Внешний детективный аудит или многоуровневая проверка потенциальных партнеров
Проверка деловых партнёров может иметь несколько уровней. В первую очередь проверяются регистрационные данные юридического лица, отсутствие судимости за мошенничество у директора, количество сотрудников. Затем, под видом клиента посещается офис будущего партнёра. Нередко таких сведений оказывается достаточно для выяснения благонадёжности фирмы. При более тщательной проверке речь уже идёт об изучении поставщиков и установлении активов, об административных связях и финансовой политике, о судебных тяжбах.
Некоторые мошенники сначала втираются в доверие, заслуживая себе репутацию в бизнес-кругах. Они проводят одну-две честные сделки, просят своих ничего не подозревающих партнёров найти им надёжного контрагента по другому направлению бизнеса, и потом его обворовывают. Опасайтесь мошенников!
Перечень собираемой информации | внешний детективный аудит:
услуги
Данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
История изменений;
Особые реестры ФНС;
Арбитражные дела;
Исполнительные производства;
Гос. Контракты;
Бухгалтерская отчетность;
Сообщения о банкротстве;
Сообщения о залоге;
Сообщение эмитентов;
Товарные знаки;
Плановые проверки;
Проверка заблокированных счетов;
Фактическое подтверждение адреса;
Другое;
2Внутренний детективный аудит | Широкий спектр PEN тестов предприятия
Проверка собственных систем физической и информационной безопасности на предмет
устойчивости к внешним и внутренним угрозам перечень возможных действий:
Финансово-бухгалтерский аудит
Анализ движения денежных средств и товарно- материальных ценностей, с целью выявления
хищений и схем «отката».
PEN тест разграничения доступа к информации
Анализ категорий доступа уполномоченных сотрудников к информации, в рамках их
компетенции, с целью выявления факта нарушения прав доступа к информации
составляющую коммерческую тайну.
PEN тест складских помещений
Фактическая ревизия и анализ алгоритма работы складских сотрудников, с целью выявления
фактов сокрытия недостач и возможных способов хищения товара со склада.
PEN тест офисных помещений
Проверка рабочих мест и контрольно- пропускного режима, на предмет проникновения в
портфолио
офисные помещения посторонних лиц. Проверка рабочих мест сотрудников с целью
выявления халатного обращения с документацией, составляющей коммерческую тайну.
PEN тест внешней территории предприятия
Проверка предприятия, с целью выявления мест несанкционированного доступа посторонних лиц.
PEN тест охраны
Проверка действий собственной службы безопасности или частной охранной организации, в
случае возникновения внештатной ситуации.
Внутренний детективный аудит или PEN тест предприятия, осуществляется исключительно по
инициативе уполномоченного должностного лица, либо собственника предприятия и может
Стоимость услуг
детективного аудита рассчитывается индивидуально, ввиду частных особенностей каждого
заказа.
